บริการป้องกันการฉ้อโกงคืออะไร คู่มือสําหรับธุรกิจ
กลุ่มประเทศโคเมคอน ( การควบคุมการส่งออกของ โคเมคอน ) โดยกลุ่มตะวันตก
Get no cost usage of turning out to be a FangWallet Insider, the non-public finance Group which includes your very best fascination in your mind.
สำหรับบรรดาธุรกิจของไทย การปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรไม่เพียงแต่เป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นความจำเป็นทางกฎหมายอีกด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำการควบคุมธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่านิติบุคคลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร โดยที่ ผลที่ตามมาทางกฎหมายจากการไม่ปฏิบัติตามอาจรวมถึง:
As soon as you uncover private funds, Verify their entry guidelines. Please cautiously evaluation the bare minimum investment decision volume essential. This sum can modify a whole lot based upon the fund And just how it really works.
Purchasing personal resources with a small sum of money may be challenging. This is generally simply because you will discover higher bare minimum investment decision boundaries, and it could be tricky to spread out investments. Nevertheless, there are methods and selections that can help buyers with fewer cash uncover alternatives in personal marketplaces.
Deciding on the ideal fund is don't just about meeting the minimum expense quantity. You should also think about the fund’s general companion (GP) and their history of achievements.
เตรียมพร้อมสำหรับการแจ้งเตือนผลบวกปลอม ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนที่ในตอนแรกดูเหมือนว่าจะตรงกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ คุณสามารถเตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์นี้ได้โดยการวางขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการแจ้งเตือนเหล่านี้และป้องกันการหยุดชะงักที่ไม่จําเป็นต่อการดําเนินงานของคุณ
อย่างไรก็ดี ต่อให้ยุโรปตัดสินใจยุติการนำเข้าพลังงานขึ้นมาจริง ๆ ก็ใช่ว่ารัสเซียจะแคร์เสียเมื่อไหร่
ตรวจสอบกระบวนการคัดกรองการคว่ำบาตรเป็นประจํา เพื่อระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างในโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกําหนด การตรวจสอบเหล่านี้จะประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรอง ความเหมาะสมของการฝึกอบรมพนักงาน และความรอบคอบเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามข้อกําหนดของคุณ ควรพิจารณาจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ตรวจสอบอย่างเป็นกลาง
Performance cookies are utilised to know and review The main element overall performance indexes of the website which will help in delivering an even better user practical experience for your readers.
วิธีการคัดกรองการคว่ำบาตรในฐานะธุรกิจ
The moment you already know your aims, Check out In case the financial commitment options and the businesses in personal funds match your aims. Look at such things as the amount the fund could การคว่ำบาตรทางการค้า gain, some time you should devote, and the general threat degree.
จัดทําและนํานโยบายการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ครอบคลุมมาใช้ โดยระบุขั้นตอนในการคัดกรองการคว่ำบาตร โดยนโยบายนี้ควรกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ อธิบายกระบวนการคัดกรอง และสร้างระเบียบในกรณีที่อาจมีรายชื่อตรงกับผู้ที่ถูกคว่ำบาตร